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上海调查公司推荐 上海警方破获一起涉及2.12亿美元的大规模逃税案

文章来源:admin 更新时间:2021-01-30

[·最新报告]陈曼男子在国内外注册了多家“空壳”公司,并利用外汇汇率差额和储蓄利率差额进行了虚构的多次转口贸易。外币之间的各种套利和套利交易获利超过1000万元,涉及金额高达2.12亿美元。新民晚报记者新民网从上海警方获悉,近日,青浦警方破获一起逃避外汇大案,并逮捕了犯罪嫌疑人陈某。

大量资金流出,进行系列转账以兑现外汇

今年6月12日,在青浦区注册的一家贸易公司的账户引起了警方的注意。警方发现,在2015年8月中旬,大量资金被转出并转入公司账户,并且存在异常交易。在青浦公安分局经济调查支队了解到这一情况后,它迅速成立了一个专责小组调查。经调查,发现该公司以虚假的转口贸易方式骗取银行外汇资金,汇出外汇。

据了解,该公司于2012年4月注册成立,注册资本1000万元。法定代表人是李,公司的经营范围是有色金属贸易。针对去年8月中旬的大量资金转移,工作队发现该笔交易的交易对象是在该市奉贤区注册的一家金属材料有限公司,工作队人员立即启动了该交易。公司调查。

据调查,金属材料有限公司于2013年3月注册成立,法定代表人陈某某,注册资本2000万元,公司经营范围为有色金属贸易。经国家外汇管理局上海分行核实,金属材料有限公司于2015年8月21日至25日在某银行上海分行办理了7次外汇购销业务。 “,涉及的金额高达2.12亿美元。

交易提单是伪造的上海调查公司推荐 上海警方破获一起涉及2.12亿美元的大规模逃税案,贸易公司实际上是由一个人控制的

上海经济犯罪侦查总队_上海侦查取证公司_上海经济侦查大队

记者了解到,所谓的“再出口贸易”是指一种特殊的贸易方式,即货物不是直接在生产国与消费国之间而是通过第三国出售。由于“转口贸易”的交易方法多种多样,涉及的国内外文件类型很多。对于外汇管理部门和交易银行而言,有效验证交易文件的真实性是取证的重点。在处理此案期间,专案组对涉及异常交易的两家公司签发的文件的真实性进行了关键检查。

根据银行的规定,企业以“转口贸易”的名义向银行购买和支付外汇的主要商业文件是商业合同。同时,他们需要提供上游和下游贸易合同,相应的商业发票以及海外运输公司。提单等三种单据。在银行审核期间,只要贸易合同和发票完整且真实,银行将接受。对于运输公司签发的提单,银行经理只需在运输公司的官方网站上输入提单上的编号,并比较提单信息,例如航班号,装货港和卸货港在官方网站上显示该公司提供的提单内容。是的,如果信息一致,则该公司提供的提单被确认为真实。

鉴于文件的真实性,为确保证据链和后续处理的完整性,调查人员在处理外汇购买和交易时,取回了金属材料有限公司提供给处理银行的文件和材料。付款。在翻译了材料的内容之后,发现金属材料有限公司以转口贸易的名义在2015年8月21日至8月25日期间提供了贸易合同的上游公司,向银行申请了7外汇买卖交易业务均为在香港注册的科技有限公司,下游公司均为在塞舌尔注册的控股公司。经查询,金属材料有限公司向银行提供的4张提货单全为世界知名船公司开具的提货单。

在收到上述提货单后,工作队将人员派往运输公司以核实提货单的真实性。验证后,提货单与运输公司的后端系统检索到的提货单内容不一致。到目前为止,调查人员已经有效地锁定了金属材料公司涉嫌使用虚假文件和从事虚假贸易业务的行为。

通过外部调查,调查人员发现李某和陈某均来自浙江温州,已婚。同时,通过多次调查上海侦查取证公司,调查人员发现,涉案的两家公司的实际控制人实际上是陈的兄弟:陈。警察立即关注了陈的情况调查。

国内外独立的空中客车公司,进行套利骗局以寻求汇率差异

调查人员调查了所涉公司与公司的实际所有者的业务关系后,发现了位于浦东新区张阳路的上述两家公司的日常营业地址,发现了大量国内外涉案公司。文件证明,例如注册信息和开户信息。结果,调查人员推断,所有涉案公司的实际控制人陈某涉嫌参与外汇犯罪。 2016年6月15日,调查人员在银行的上海分行抓获了犯罪嫌疑人陈。

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