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私家侦探设备 上海有44例P2P雷暴案件已备案调查

文章来源:admin 更新时间:2021-03-03

上海市公安局辖下的10个分局,包括浦东,松江,杨浦,长宁,黄浦,静安,闵行,奉贤,虹口和普陀,共通报了44起案件。

1.浦东(来自11)

1、 2018年6月27日,上海燕商集团有限公司,“易财务”,“旺财毛”等理财平台

2018年6月29日,上海驰富金融信息服务有限公司(以下简称“贸易金融”平台)申请立案侦查涉嫌集资欺诈行为。

2、 2018年7月3日,上海内部金融信息服务有限公司(“ U-Chu财富管理”平台)因非法吸收公共存款罪被调查。目前,该公司的实际负责人袁某等已被依法采取了刑事强制措施。

3、 2018年7月4日,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的上海逸勇资产管理有限公司(“小漂流”平台)进行了刑事调查。根据公众的报告。目前,公司平台的实际负责人张某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理调查。

4、 2018年7月11日,上海市公安局浦东分局对上海步融资产管理有限公司(“新融家”平台)提起公诉,涉嫌非法吸收存款。公众根据公众的报告。

5、 2018年7月13日上海侦查公司,上海市公安局浦东分局对上海鹏旭金融信息服务有限公司(“葡萄柚金融”平台)提起公诉,涉嫌非法吸收其存款。公众根据公众的报告。

6、 2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对国联期货资产管理有限公司(“前钱”平台)非法吸收公共存款罪进行了调查。 )基于公众的报道。

7、据报道,上海市公安局浦东分局于2018年7月17日对上海永利宝网络信息技术有限公司(“永利宝”平台)和上海小倩互联网金融信息服务公司提起投诉。股份有限公司(“霍财务”平台)提起诉讼,涉嫌非法吸收公众存款。目前,此案正在进一步调查中。

8、 2018年7月19日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众利益为由,对上海森州互联网金融信息服务有限公司(“巨人金融”平台)进行了立案调查。根据公众的报道进行存款。

9、 2018年7月23日,上海市公安局浦东分行向上海和潘金融信息服务有限公司(“和潘金融服务”平台)和富汇资产管理(上海)有限公司汇报。有限公司(“富汇财富”平台),上海豪沃金融信息服务有限公司(“金蜜蜂财富”平台),灵尚(上海)技术网络有限公司(“网格金融服务”平台)涉嫌非法吸引公众存款罪提起调查。

1 0、 2018年7月27日,上海市公安局浦东分局根据公众举报,以涉嫌非法吸收公共存款为由,对上海雨湖投资集团有限公司提起了调查。据调查,犯罪嫌疑人胡某等人自2014年5月起私家侦探设备 上海有44例P2P雷暴案件已备案调查,未经国家有关部门批准,开设了“乐清财富”,“惠民一带”,“华泰金融”线下商店。诸如在线财富管理平台之类的活动,就是从未指定的公众手中非法筹集资金。

1 1、 2018年7月31日上海侦探找人,上海市公安局浦东分局对上海龙翔网络技术有限公司(“虎峰金融服务”平台)提起违法犯罪调查。根据公众的报道吸引公众。目前,此案还在进一步审理中调查。

2.松江(2起)

2018年6月28日,上海市公安局松江分公司对伊杰金融信息服务(上海)有限公司(伊敏金融平台)提起诉讼,根据举报非法吸收公众存款来自公众。

2018年7月2日,上海市公安局松江分局根据上海举秀网络技术有限公司(金杜鹃平台)的举报,对涉嫌非法吸收公共存款的案件进行了调查。公开的。

3.杨浦(4起)

最近,上海市公安局杨浦分局立案调查了4起涉嫌非法吸收公众存款的案件。案件情况报告如下:

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2018年6月20日,上海市公安局杨浦分局对涉嫌非法吸收公众存款的上海成宇投资控股集团有限公司(简称“玛玛”金融平台)进行了立案调查。公开举报,并针对公司提出了此问题。关王等六名犯罪嫌疑人依法采取了刑事强制措施。

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