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上海的35亿美元私募融资申请立案调查,许多上市公司踩雷。

文章来源:admin 更新时间:2021-03-03

华凌的资产苦苦挣扎了两个多月,仍处于被调查的最终命运上海的35亿美元私募融资申请立案调查,许多上市公司踩雷。,并且处于“崩溃”状态。

或参与集资欺诈

12月2日,上海市公安浦东公安局通过官方微博“浦东民警快车”通知“华菱资产”案的调查处理。

报告指出,2019年11月13日,上海市公安浦东公安分局依据涉嫌对上海华菱资产管理有限公司(以下简称华菱资产)的集资欺诈行为进行了调查。公众的报告。目前,警方已对华凌资产的法定代表人孙某等四名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

该报告指出,经过调查,自2016年3月起,“华菱资产”通过虚假转让银行承兑汇票收入权以及在运营过程中包装和发行私募股权产品来欺诈投资者的资金。欺诈资金已用于偿债,个人挥霍等。目前,此案正在进一步调查中。

浦东警方表示,此案的投资者可以通过“上海经侦违法募捐案投资者信息登记平台”进行网上登记和备案,也可以将其身份证件和相关举报材料带到户籍所在地或所在地。他们实际居住地的公安机关。注册记录。

根据公开信息,华凌资产成立于2013年。它是华凌(控股)集团有限公司旗下的一家财富管理公司,为高净值人士的资产配置提供专业服务。该基金专注于其他类型资产的投资管理。经理,拥有私募股权基金经理许可证(基金行业协会记录编号:P100757 8),并且是中国证券投资基金行业协会的成员。

天岩核查的数据显示,法定代表人孙奇,主要股东是上海福坤投资管理公司,该公司持有其99%的股份。它是在2017年8月从孙淇手中接管的,张欣持有其1%的股份。

根据华菱资产的官方网站,华菱集团董事长兼华菱资产总裁孙奇拥有加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)专业的企业融资硕士学位,复旦大学,并拥有20年的财务经验。华凌集团,华凌公益事业。曾任江苏国际信托有限公司证券部总经理助理,江苏南京金鑫投资有限公司高级投资经理,宇翔投资管理(上海)有限公司副总经理。

根据公开资料,孙琪也是上海市江苏商会副会长,兼吴晓波频道“企业投资大会”的导师,先后荣获《 21世纪经济报道》 2017年行业金融整合创新人物, 《经济日报》国家服务行业最具影响力的领导者,“年度十大创新者”,中央电视台证券频道2015年第五届中国投资者大会“投融资行业领导者”等荣誉称号。

实际上,在今年1月,华凌资产突然单方面宣布延期,而没有召开基金股东会议并与投资者进行谈判,并停止向投资期限届满的投资者支付本金和收入。

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此后,直到9月6日,华菱资产召开了Zeyin No. 18票据投资者会议。

在接受媒体采访时,一些投资者表示,华凌资产在路演,筹款期间,并通过其销售人员,销售人员和财务规划师反复强调了该基金的主要投资,以期吸引投资者认购和购买该基金。系列产品。对于诸如银行承兑汇票之类的“高流动性和低风险金融产品”,风险级别为R1(审慎)和R2(稳定)。

此外,小册子页面上还指出:“如果接受银行同意接受汇票,则它应承担在指定日期无条件向持有人支付一定金额的责任”,声明该资金是“稳定且低风险”,投资期限为“每月3-18”,“灵活期限”,“每季度支付利息”,“效果比较基准7. 5%-1 0. 8%” ,“到目前为止已按计划支付了100%”。

但是,9月6日上海出轨调查取证 ,当华菱资产宣布清算华菱Zeyin Wenjian 18号票据评级的私募股权基金投资者的结果时,该公司的法定代表人孙琦表示:“该基金的托管账户金额为零,没有现金可用于赎回(延期后)给到期基金单位持有人。”

在这方面,孙奇的解释是,该基金并未用于投资者想象中的合同中指定的投资银行承兑汇票,而是全部用于投资“交易对手”票据的收益权。 “交易对手”全部违约,因此没有任何资金的退还。

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