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上海小三侦查-永利宝非法集资百亿案宣判 员工曾自曝:

文章来源:admin 更新时间:2021-04-07

原始标题:六个人因非法集资数百亿美元而被判刑!另一个重大的P2P案被裁定。 2. 80,000人被欺骗,而雇员则一次暴露:老板走了,请报警!

这起重大的非法集资案引发了裁决!

几天前,根据上海第一中级法院的官方微信消息,3月30日,上海市第一中级人民法院公开判决被告人余刚,张玉峰等人涉嫌以下犯罪:募集诈骗案,对于刚,张玉峰提起公诉,指控其集资诈骗罪,判处无期徒刑和有期徒刑15年,并处罚金人民币5000万元,500万元;李浩远,刘玉成,吴华和洪霞这四名被告因非法吸收公共存款罪被判处有期徒刑。处以八至四年的罚款,并处以人民币40万元至20万元的罚款。

2. 80,000人被欺骗

法院认定,于刚于2013年12月至2018年7月,与张玉峰上海小三侦查,李浩远一起,与上海永利宝金融信息服务有限公司,上海永利宝网络信息技术有限公司合作,以及上海小倩互联网以金融信息服务有限公司的名义运营“永立宝”和“霍金融”的在线P2P平台。

在平台运行期间,犯罪团伙通过广告,电话推销等多种方式进行宣传,伪造贷款主体和虚假的第三方担保,夸大了投资项目的获利能力,并保证了年化收益率。 6%至12%该公司的高收入被用作诱饵,以非法方式从公众那里筹集资金。

与此同时,于刚将“霍财务” P2P平台整体移交给了相关人员洪海洲。在洪海洲等人的煽动下,被告人刘玉成,吴华和洪霞继续采用上述方法,非法向社会募集资金。于刚和其他人共非法筹集了超过32亿元的9 9.,使2.的8万多名受害者损失了超过77亿元的1 2.。

根据中国广播公司的较早报告,2018年7月17日,上海市公安局浦东分行涉嫌非法指控上海永利宝网络信息技术有限公司和上海小倩互联网金融信息服务有限公司。,Ltd.根据群众报道的线索。吸收公共存款罪已提起调查。同年9月,在公安部的统一指挥下,上海市公安机关通过国际执法合作,将涉嫌在“永利宝”平台上非法吸收公共存款的六名主要犯罪嫌疑人抓获归案。 ”和“消防财务”。

上海市第一中级人民法院认为,被告人于刚和张玉峰,作为永利资本金融公司,永利资本技术公司和小千公司的直接责任人员,使用欺诈手段非法募集资金。非法拥有。它构成了集资欺诈罪;被告人李浩源,刘玉成,吴华,洪霞等是关联公司的其他负责人,非法吸收公共存款,破坏财务秩序,其行为已构成非法吸收公共存款的犯罪。于刚等人的行动给受害者造成了特别沉重的经济损失,并严重破坏了国家金融秩序。根据案件的事实,性质,情况和社会危害程度,依法作出判决。

据了解,包括被告的家人和受害人的代表在内的总共十多人参加了判决。上海市司法机关将继续加强追回涉案资产的工作,继续追捕和起诉涉案人员。

员工使用自己的APP进行“报警”

2018年7月,永利宝的员工在自己的APP上发送了一条消息弹出窗口,称董事长于刚和首席执行官张玉峰失去了联系。请尽快报警以捍卫您的权利。同时,永利宝还通过微博发布了一篇文章:请投资者向警方举报以保护自己的权利。

上海经济犯罪侦查总队_上海小三侦查_邢李源上海小三

上海小三侦查

上海小三侦查

上海警方立即对非法吸收公共存款罪进行了调查。在公安部的统一指挥下,他们于2018年8月前往菲律宾进行特殊工作,并于8月26日在当地执法机构的协助下被捕。于刚等了三个人,并护送他们回到上海。

2020年9月8日,上海市第一中级人民法院以集资诈骗和非法吸收公共存款为由,对余刚,张玉峰等6名被告进行了公开审判。

说“不!”进行任何形式的非法募捐

很长一段时间以来上海小三侦查-永利宝非法集资百亿案宣判 员工曾自曝:,金融混乱不断出现。一些金融从业者告诉中国证券经纪公司记者,中国仍然需要大力整顿金融市场。只有进一步理顺金融市场秩序,才能更好地促进金融业的发展。

今年2月10日,在2020年12月21日国务院第119次常务会议上通过的《预防和处理非法集资条例》(以下简称《条例》)正式发布。 ,从2021年5月1日开始实施。

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