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上海警察:包括Jucai Mao在内的44个P2P雷电案件已提交调查

文章来源:admin 更新时间:2021-01-21

报纸记者胡志廷的综合报道

针对最近频繁发生的P2P雷暴,上海公安机关在某些情况下集中通报了最新动态。

8月2日晚上,上海市公安局多个分支机构通报了近期涉嫌在其辖区非法吸收公共存款和集资诈骗的案件,这些案件涉及各种互联网金融对等借贷平台(P2P平台)。

具体而言,上海市公安局浦东,松江,杨浦,长宁,黄浦,静安,闵行,奉贤,虹口和普陀等10个分支机构共通报了44起案件。根据该报告,这44起案件基本上是关连公司,它们通过建立线下商店和在线财富管理平台,非法吸收全国各地未指定公众的公共存款。在产生巨大的资金缺口之后,无法偿还投资者的本金和利息。上海市公安机关已立案侦查,犯罪嫌疑人也已依法采取了刑事拘留措施,有关案件正在进一步审理中调查

对于涉案的投资受损人员,上海市公安局表示,请携带身份证复印件,合同副本以及投资,转移凭证等相关材料至公安部门。您居住或居住的地方进行举报和举报的地方,与公安机关合作开展调查 取证工作,并依法表达要求,不参加各种非法集会活动。

上海市公安局各分局的公告:

1.浦东(来自12)

近日,上海市公安局浦东分局立案调查涉嫌非法吸收公共存款的案件11起,涉嫌集资诈骗罪1起。案件情况报告如下:

2018年6月27日,上海盐上集团有限公司的实际控制人吴某向公安机关提起诉讼,称该公司已经建立了线下商店和在线理财平台,例如“一银行”和“王才茂”。非法吸收来自全国各地未指定公众的公共存款导致了巨大的资金缺口,这使得无法赎回投资者的本金和利益。上海市公安局浦东分局迅速立案调查。目前,犯罪嫌疑人吴已经依法采取了刑事拘留措施,此案正在进一步审理中。[p14]

2018年6月29日,上海市公安局浦东分局根据上海举报的报告,对涉嫌集资欺诈的上海驰富金融信息服务有限公司(“贸易金融”平台)进行了调查。公众。目前,公司平台的实际负责人山某等已被依法采取刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

2018年7月3日,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收上海内部金融信息服务有限公司(“高级财务管理”平台)公共存款的犯罪行为展开调查。 )基于公众的报告。目前,该公司的实际负责人袁某等已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理中。[p14]

2018年7月4日,上海市公安局浦东分行对上海逸勇资产管理有限公司(“小漂流”平台)涉嫌非法吸收公共存款的行为进行了刑事调查。公众。目前,公司平台的实际负责人张某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理中。[p14]

2018年7月11日,上海市公安局浦东分公司对上海步融资产管理有限公司(“新融家”平台)进行立案调查,涉嫌非法吸收公众存款。根据公众的报告。目前,公司法定代表人李某已依法受到了刑事强制措施的处罚,案件正在进一步调查中。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由,对上海鹏旭金融信息服务有限公司(“葡萄柚金融”平台)进行了调查。根据公众的报告。目前,此案正在进一步调查中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对国联期货资产管理有限公司(“看前网”平台)非法吸收公众存款罪进行了调查。根据公众的报告。目前,此案还在进一步审理中调查。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局对上海永利宝网络信息技术有限公司(“永利宝”平台)和上海小倩互联网金融信息服务有限公司提起诉讼。 。(“ Huolibao”“平台”针对非法吸收公众存款的罪行提起了调查,目前,此案正在进一步调查中。

2018年7月19日,上海市公安局浦东分局对上海森州互联网金融信息服务有限公司(“巨人金融”平台)进行立案调查,以非法吸收公共存款为依据。公众。目前,公司的实际负责人梁某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步审理中调查。 2018年7月23日,上海市公安局浦东分行向上海和潘金融信息服务有限公司(“和潘金融服务”平台),富汇资产管理(上海)有限公司发布报告。 (“富汇“财富”平台),上海豪金融信息服务有限公司(“金蜜蜂财富”平台)和灵商(上海)技术网络有限公司(“网格金融服务”平台)被怀疑目前,上述公司平台的实际负责人周某已被依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

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