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15.4亿!上海警方摧毁了5个非法外汇保证金交易平台,医生在北京丢了房子

文章来源:admin 更新时间:2021-02-03

经过2个月的认真调查,今年6月,上海警方在上海,浙江,广东,四川,湖南,河南等12个省市集中发动袭击,成功侦破4起违法案件。中国外汇保证金交易。在商业案例中,有4个犯罪团伙被销毁,以张,曹,李,江等人为首的150个犯罪团伙成员被捕,涉案商业和资金渠道。 15.超过4亿个计算机和手机等犯罪工具被查获200多个。

外汇保证金交易是一种利用杠杆投资原理在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行远期外汇交易的方法。根据中国有关法律法规的规定,未经行业监督管理机构依法批准,任何单位和个人不得擅自经营外汇保证金业务,从事外汇期货,外汇保证金交易是违法的。未经授权进行交易。此前,上海警方根据国家外汇管理局上海分局提供的线索和初步调查,对外汇保证金交易领域的风险进行了分析,发现了上海地区一些非法从事证券交易的公司。外汇保证金交易。进行调查。

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根据调查,自2015年7月以来,张,曹,李,江等人通过了一些实际控制的非法收益公司。他们知道自己违反了法律,因此已经通过外部宣称拥有海外合法金融服务许可证15.4亿!上海警方摧毁了5个非法外汇保证金交易平台,医生在北京丢了房子,并在中国设立了一家全资子公司上海私人调查事务所,办事处或与另一家公司的关联公司上海侦查公司,以建立一个非法平台,然后在国内建立了一家中文网站,开设公共账户,举办投资研讨会和其他宣传方法。它招募了来自全国各地的代理商和客户,利用投资者的投机心理诱使投资者以高杠杆率和高回报率将资金存入平台。利用高额佣金作为诱因来鼓励投资者继续离线发展。

警察调查显示,镇压中的四个犯罪集团实际上控制着五个非法外汇保证金交易平台。投资者在平台上以人民币存入资金后,犯罪集团将利用地下银行来避免外汇监管。非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟货币,资金的安全性基本上进入了不可控制的状态。警方还发现该平台还通过赌博直接挪用了投资者的存款。而且,根本不进行外汇交易,所有投资者的资金都留在了该国。可以通过软件后门任意修改投资平台上显示的盈亏金额,以抢走资金和潜逃。

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在这种情况下,受害人拥有博士学位,并且确信他可以利用经济杠杆来获得高回报。他一开始投资了几十万元,亏本后,他抵押了北京的一家房地产,增加了800万元投资,最终亏了钱。

截至事件发生,四个犯罪集团已利用上述方法诱使8万多名投资者进行非法外汇保证金交易。初步估算投资额约为15.4亿元。目前,已有一百五十多名犯罪团伙成员依法对涉嫌非法经营活动采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。根据国家外汇管理局上海分局的统计,截至今年6月底,上海已经关闭了127个此类非法平台。

近年来,在中国,以咨询和培训为名的非法交易外汇期货和外汇存款交易的案件越来越多。这些违法交易不仅扰乱了财务管理秩序,造成了外汇损失,也严重损害了公民个人财产安全。警方提醒投资者要谨慎选择投资机构,谨防被骗。

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