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文章来源:admin 更新时间:2021-02-06

3亿!欺骗中老年人!另一家上海公司涉嫌非法集资

今年4月,上海警方通过信件,短信和电话诱使保险公司客户投降保险和购买理财产品,对非法集资犯罪进行了调查和处理。

此案针对中老年人

创新的犯罪方法

欺骗性强,隐蔽性强

8,000多名投资者被骗

资金总额超过3亿元

女士林先生来自上海,今年66岁。 2013年,她购买了新华人寿的理财产品,其年收入为2.5%,定期收入为5年。

2016年4月,一个自称是新中国人寿财富管理业务代表的人给他打电话并宣传了其他财富管理产品。该销售代表准确地陈述了林女士关于新华人寿财富管理的相关信息,并获得了林女士的信任。

女士林(投资人):

他说二到五的利率太低了。我会帮助您弥补它,以满足您的要求!你来我们公司了。

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女士林先生和妻子决定去公司进行现场咨询。他们立即发现自己不是他们所说的新华人寿,而是一家名为上海捷良投资管理公司。

女士林说,该公司的销售人员声称,如果要求他们帮助林小姐的财务管理,则可以保证年收入在8%至10%之间。高回报确实使林女士感动,但她用自己的资金在银行购买了为期5年的常规产品。该公司的销售人员告诉林女士,她可以提早投保。

女士林(投资人):

他说他可以交出保险,叔叔和阿姨,我带你到不远处,就在我们后面。当他们到达时,如果他们问您为什么要交出保险,您只是说,急于花钱。

根据试行的想法,林女士用预先交出的2.50,000元购买了上海捷良投资管理公司为期一年的金融产品。一年后总计,林女士得到了2.50,000元的本金和承诺的8%利息。这使林女士完全相信公司。

从那时起,她先后购买了该公司的6种理财产品。为了筹集现金,她甚至在其他地方出售了一套房地产。在过去的一年中,她总共投资了570,000元人民币购买了公司的理财产品。林女士说,给她印象最深刻的是她购买的第六种理财产品。

女士林(投资人):

新华5号叫什么名字?这款平板电脑是墓地!如果每个人都快要死了,那在墓地投资肯定是对的,所以我投资了6万元。

根据警方的说法,该公司非法集资的主要方法之一是释放虚假的投资项目。

徐天赐:经过我们的初步调查,该公司宣布的投资项目基本上是虚构的,尤其是墓地项目也是虚构的。

根据警方的说法,自2015年2月以来,上海捷良投资管理有限公司以非法手段吸收了8000多名投资者,共吸收资金3亿多元。典型的庞氏骗局是投资失败和新客户资金出现上海侦探事务所,以赎回老客户本金和利息。

警方调查发现,自2015年2月以来,上海捷亮投资管理有限公司以非法手段从上海多家保险公司获得保险单信息。公司营业员冒充保险公司的客户服务,并随机拨打电话和发短信联系。保险公司为其客户提供保险,诱使他们提前投保,而是购买了该公司的非法理财产品,并承诺每年固定收益在8%至10%之间,并保证本金和利息。

截至本案,揭良公司已吸收了8000多家投资者,总资金超过3亿元,并涉嫌非法吸收公共存款。

陈增祥:首先,该公司没有相关的财务资格;然后,对于社会上未指定的公众,他承诺通过法律禁止的手机短信,电话和其他方式返还8%的存款。

警方调查发现,该公司曾私下承诺提供固定资本担保,高利息担保,私人资金池,不匹配的贷款期限以及其他可疑的违规行为。关于私人资金池,投资者的资金不用于相关公司公开的投资项目,而是用于资金借贷,偿还债务,对其他项目的投资,甚至用于个人浪费。

丁赛义:事件发生后,公安机关发现该公司的资金链已基本中断。公安机关冻结了公司的外部兑换帐户,发现帐户中只有2300元。它根本无法赎回到期客户的本金和利息。该机构对兑换后的帐户进行了调查的处理,发现他们使用了新的客户资金来赎回旧客户的本金和利息。

根据警方的说法,这些案件大多数是针对中年和老年人的。犯罪手段新颖,具有欺骗性和隐蔽性。例如,组织老年人喝早茶,旅行和提供小礼物。彼此认识后侦探公司上海,他们邀请老年人参观公司的项目基地,并利用老年人缺乏财务知识的现实来创造“有希望和高利润”繁荣的幻觉。老年人信任。

Lin Chen:另一方面,如果老年人不清楚公司的资格,他们还可以在家中咨询孩子,了解公司是否可以投资。

警方提醒计划投资财务管理的老年人

请务必确认投资公司的资格

在老人投资之前

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