受人之托,忠人之事!
产品分类

product class

联系我们

contact us

地址:上海市黄浦区福州路华鑫海欣大厦
电话:133-8618-8007
私人调查

当前位置:上海侦探 > 私人调查 >

该团伙欺骗了公司的通讯录,为员工建立了一个微信群,并假装是老板骗取收银员支付的97万元

文章来源:admin 更新时间:2021-01-26

“小晨,我是王先生,请立即将公司通讯录发送到我的邮箱。我的邮箱是...”根据此短消息的要求,人事部员工小晨在上海的一家公司,将公司的地址簿发送到指定的邮箱。

犯罪嫌疑人使用地址簿将该公司的几名员工拉到一个微信群中,担任老板,并要求出纳员在继续之前赚钱。将97万元转入指定的银行帐户后,“老板”失去了联系。

8月24日,《新闻报》记者从上海警方获悉,警方经调查发现,犯罪嫌疑人构成了一个利益集团,精简了“交易信息网骗取分包转让洗钱现金”的行动。退出”。几名嫌疑犯被捕。

建立一个微信小组,假装当老板

根据警方的调查,小陈是上海闵行区District庄工业区一家公司人事部门的雇员。 2016年7月11日,她突然从公司老板的手机上收到一条短信,要求小陈将公司通讯录发送到指定的邮箱。小陈看到这个陌生号码的短信后,很少见他的老板,并认为这是真实的,因此立即将公司通讯录发送到短信所要求的邮箱。

当天发送完地址簿后不久上海小三侦查公司,负责经理,财务和收银员肖晨被带入微信小组。随后,“老板”将收银员小张的微信账户加入了该群组。 “张小,立即向该帐户支付97万元。急需。您应该准备批准报告。我将在下午回来重新批准。”收到此短消息后,收银员小张立即在同一天将钱转入该帐户。帐户。钱一出,“老板”就消失了。

邢李源上海小三照片_上海到天津汽车托运公司 上海到天津轿车托运公司_上海小三侦查公司

从公司转出的大量资金是否没有批准程序?警方发现,欺诈集团故意避免了各种疑虑,他们编写的剧本相互关联。犯罪嫌疑人首先发送了一条“将通讯录发送到我的邮箱”的组消息,以吸引那些有权将其存档的人欺骗。接到通讯录后,他立即找到了财务和收银员的微信账号,并通过电话搜索了老板的微信。阿凡达,假冒与真实公司老板的个人资料图片相同的微信帐户。

当财务人员和其他人员被归入小组时,犯罪嫌疑人已经成功了一半。几乎每个人都认为小组中的这个人确实是公司的老板。收银员转移资金后不久,他就开始进行批准程序,骗局自欺欺人,但此时“老板”已经失去联系。

被盗的钱被分成多次转账。

7月11日,闵行警方接到公司的举报后,立即组织刑侦支队和金都派出所成立了专案组,进行调查,减少企业损失。

警方调查发现,97万元转入指定账户后,于7月12日清晨分为多个基金,分别转入在上海和深圳注册的两个第三方融资平台,以及在深圳的6家银行。广西。卡上。结果,专案组立即赶到第三方筹资平台和广西的登记地点,试图从欺诈团伙交易结束时获取有关嫌疑人的信息。

警方发现,大部分资金转移到第三方资助平台后,他们再也无法获得资金的转移目的地。银行卡中的资金转移后,分为四个级别,最后分别进入六张银行卡中。将170,000笔资金分别放入不同注册位置的6张卡中,最后被5名“驾驶员”带走,他们是该团伙中的专职提款。

7月,项目团队前往北京该团伙欺骗了公司的通讯录,为员工建立了一个微信群,并假装是老板骗取收银员支付的97万元,广东,广西和北京进行调查。尽管欺诈集团试图通过第三方平台洗钱,并利用各种消费,存款和提款业务使账面上的多笔交易无法澄清,但调查人员还是从现金提款监控的线索中提取了茧。和交易流,最终锁定了犯罪嫌疑人唐某。

唐经公路监视警察发现,作为骗子团伙的“骑手”,唐经常在广西两个县之间旅行上海外遇侦查 ,他的另一个身份是出租车司机。监控显示,在7月12日下午,小陈的公司被骗后,唐先生通过自动取款机从他的家中取走了一些赃物。

经过近三周的外部调查,工作组已基本确定了该欺诈组的基本结构。这是一个利益集团,从“交易信息-Internet欺骗-分包转让-洗钱-提现”形成了简化的操作。为了不着急和惊吓,工作队决定从在利润链末端全额兑现的“搭便车”开始。

8月5日,“骑行者”唐被捕; 8月9日,在唐先生的确认下,另外两个“搭便车者”陈和马被捕,另外两个专门从事现金提取的人,在网上追捕中还包括招募“驾驶员”的嫌疑人。

犯罪嫌疑人解释说,该集团的分工是一个松散的结构。犯罪嫌疑人骗取资金后,将把“业务”与专门从事现金提取业务的负责人签约,并招募“司机”。然后负责人将安排现金提取。遵循现有的严格“规则”:如果在半小时内未将赃款带走,则会将一定比例的赃款返还给家。

根据闵行警方的说法,下一步,闵行警方将与上海市公安局刑侦总部合作,对上级利益链进行进一步调查,整个案件的价值将超过1000万元。目前,此案正在进一步审理中。

返回列表

上一篇:上海私人调查公司具有较高的实际影响力

下一篇:一家上市公司的董事长被毒死还是他的同事犯了这个罪?警方最新公告:依法刑事拘留

地址:上海市黄浦区福州路华鑫海欣大厦电话:133-8618-8007微信:133-8618-8007

网站地图

Copyright © 2002-2020 版权所有上海侦探事务所