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公安部命令15个公安机关采取统一行动,打击整个链条上的在线贷款欺诈行为

文章来源:admin 更新时间:2021-02-16

不久前公安部命令15个公安机关采取统一行动,打击整个链条上的在线贷款欺诈行为,江苏省苏州市公安局成功侦破“ 3.26互联网贷款电信诈骗项目”,率先在全国范围内开展了打击贷款电信网络诈骗集群的斗争,揭开了黑灰两面。此类欺诈案件的产业链。此后,公安部指示全国15个地区的公安机关进行集中网络搜集行动,销毁了57个非法的在线贷款促销团伙,逮捕了460多名犯罪嫌疑人。大量案例证明,面对在线贷款信息,必须提高警惕。

“您可以无抵押地贷款30万”,“您可以用身份证贷款100,000” ...这些在线贷款促销信息是否可靠?有隐藏的陷阱吗?

“无抵押贷款”消息导致在线贷款欺诈案件

今年3月的一天,江苏省南通市的一位企业主成某在手机上浏览新闻时,一个浮动的窗口突然弹出,上面有“无抵押贷款”广告。考虑到该公司本月底有一笔贷款到期,程单击尝试输入想法,然后输入姓名,身份证号码,手机号码和家庭住址等个人信息。大约半小时后,Cheng接到了电话。对方说,这是“一家小额贷款公司”的工作人员。在了解了程的贷款需求之后,他想添加程的微信帐户。程在互联网上检索了这家小贷款公司的信息,发现没有异常,因此他添加了另一方的微信。

过了一会儿,Cheng在微信上收到了一份电子合同。根据“工作人员”的要求,郑将其印制并签订了合同。合同中有一项条款,要求贷方将10万元的保证金转入贷方提供的银行卡,并将转移记录的屏幕快照发送给另一方。

此后,Cheng收到了一条手机短信,其中包含一串验证码,另一方要求向他发送该验证码。过了一会儿,另一方打电话给“郑”,详细地证明了他是通过银行资金来进行资本验证的,另一方首先将钱存入他的银行卡中,然后要求郑将其转移给一家小额贷款公司。 “职员”的私人帐户说,“这是为了帮助Cheng完成流程,并且为了方便转移到私人帐户。”

同时,Cheng的发卡行还专门致电Cheng,以提醒他防止被骗。这时,曾被“工作人员”说服的郑先生也怪罪了银行工作人员的管闲事。在看到贷款被延迟后,Cheng意识到自己可能被骗了,并向警方报了案。

实际上,“工作人员”利用先前填写的郑的个人信息和程手机上的验证码为程的银行卡开设了一个电子账户,然后利用程的信息不对称性来控制程在新电子货币中的货币。帐户被转移到Cheng的银行卡上,这使得Cheng错误地相信对方已经给他打电话了,所以他将钱从电子帐户转移到了银行卡,最后转移到了“工作”人的帐户上。在短短的10分钟内,Cheng将两笔总额超过50,000元的交易转入了“员工”的私人帐户。

并非只有这样的骗局。今年2月,苏州公安局刑警司反欺诈中心发现了一条促销信息“银行贷款”。 “某笔银行贷款”的名称与知名银行的金融产品非常相似,但是当打开界面时婚外情调查公司电话,警察发现该网页的制作不当,底部的签名表明该产品是由中部地区一个县的小贷款公司开发,字体非常小。 ,很难找到。

警方最初判定促销信息涉嫌在线欺诈。为了进一步了解情况,警察按照页面上的说明输入了他们的手机号码,姓名,身份证号和贷款金额,以进行贷款申请操作。二十分钟后,警察接到了一个非本地手机号码的电话,该手机声称是“银行贷款”的客户服务,并要求他添加自己的QQ。通过“ QQ”,“客户服务”要求警察出示带身份证的带照片的身份证,远程签署贷款合同,并要求他们将5,000元转入指定的私人帐户,以证明贷款人有能力偿还。 “这些操作是典型的欺诈程序。”警察说。

深入挖掘和深入调查,黑色和灰色产业链浮出水面

犯罪嫌疑人为什么可以对有贷款意图的团体进行精确欺诈?他们从哪里获得公民的个人信息? “银行贷款”在哪里?

处理此案的警察发现,尽管该产品的财务资格是一家银行小额信贷公司,但该公司并未参与相关的非法和犯罪活动,并且对促销内容一无所知。罪犯欺骗性地使用了他们的。财务资格,违法行为。

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