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上海小三侦查公司-这家传媒公司为啥全被抓了?“卡头”

文章来源:admin 更新时间:2021-04-11

今年11月16日,上海警方突击搜查了成都高新区一家文化传媒公司,并带走了30人当场,引起了社会各界的关注。

这家公司只是一个掩护,它的活动与许多人的破产有关。今天上午,上海警方举行了新闻发布会,披露了包括本案在内的许多案件,并且还提起了人们不为人知的犯罪。

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上海警察召开新闻发布会

这家公司为什么急于购买虚拟货币

根据上海市公安局发言人办公室警官庄立强的说法,上海金山警方正在调查一桩电信网络欺诈案,并找到了线索。 ,称为文化媒体的旗帜上海小三侦查公司-这家传媒公司为啥全被抓了?“卡头”,招募公司员工,然后指示员工使用其身份开设银行卡和支付宝帐户,以接收由海外欺诈团伙欺诈的赃款,使用这些赃款购买虚拟货币,然后将其转移海外虚拟货币。

通过这种方法,该犯罪团伙为海外欺诈团伙提供了非法资金清算服务。涉案金额高达3000万元,涉案电信网络欺诈案件20余起。

为了严厉打击黑灰色产业,上海反诈骗中心与金山公安分局一起前往四川成都摧毁犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30人,抓获犯罪嫌疑人1万多人。 40台计算机和600多种用于犯罪的银行卡。张目前,涉案的30名犯罪嫌疑人已被警方依法采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

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捕获场景

银行卡手机卡“真名不实”

根据警方的说法,任何电信网络欺诈都与信息流(通过电话,微信,互联网等进行洗脑)和资金流(通过银行卡进行转账,第三方付款等)的两个关键要素密不可分。 )。信息流和资金流的最重要载体是手机卡和银行卡。

前者包括三大运营商的移动电话卡,虚拟运营商的电话卡和物联网卡;后者包括个人银行卡,公司帐户,结算卡和非银行支付机构的帐户(第三方支付)。

近年来,当警方在调查电信网络欺诈案件时,他们发现犯罪分子已使用大量“真实姓名”电话卡和银行卡来进行电信网络欺诈。其背后的原因是,在罪犯的煽动和诱惑下上海婚外情侦探 ,有些人会毫不犹豫地牺牲自己的信用和信用,在以自己的名义处理电话卡和银行卡之后,他们出租,出售并借给了一些“收藏家”。代表“微利”。 “中介。在销售电话卡和“真名人士”的银行卡的各种链接中,出现了诸如“发卡,领导团队,收取卡和出售卡”之类的非法团体。

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此案涉及的银行卡

以自己的名字打开电话卡或银行卡后出租上海小三侦查公司,出售或出借给他人的人们称为“大炮”;领导小组是指欺骗或组织他人发行电话卡或银行卡的人;卡片收集组是接收者的领导者。这组手机卡和电话卡的工作人员也称为“卡头”。售卡团伙是指在全国范围内接收收卡团伙的手机卡和银行卡并出售以赚取差额的人员。

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涉及的电话卡

切断欺诈团伙的国内沟通链

除了提供“两张卡”之外,还为欺诈团伙提供通信支持也涉嫌犯罪。

今年11月16日,上海警方在调查电信网络欺诈案时,发现一名犯罪嫌疑人已在中国安装了GOIP设备,可为海外欺诈者提供国内电话服务。

GOIP设备是一种具有多条线路的设备,可以配备多个手机SIM卡插槽,并且可以将传统的电话信号转换为网络信号,从而可以同时拨打数百个电话号码。海外诈骗者可以使用遥控器模拟世界各地的欺诈电话,就像本地拨打本地电话一样,这比使用海外电话在国内拨打电话的原始方法更加令人困惑。

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涉及的GOIP设备

为了切断犯罪沟通链,上海警方继续战斗了24小时,并于11月17日成功摧毁了犯罪团伙,逮捕了5名犯罪嫌疑人,并先后核实了涉及全国各地的56起欺诈案件。总共200元。一万多元。

在2个月内摧毁了12个发卡行

根据警方的说法,自今年10月在全国范围内开展“破卡”行动以来,上海已先后消除了12个卡贩运团伙,并逮捕了2200多名“两卡”罪犯。今年,该市的电信网络欺诈案件已被捕获。解决的案件数量分别比去年增加了5 8. 6%和10 6. 4%。

在今天的新闻发布会上,来自该市的王先生和其他三名市民从警方那里获得了超过130万元的赔偿,以停止支付冻结的欺诈资金。会议结束后,警方将返还诈骗资金420万元,返还给24名市民。据统计,自今年年初以来,上海警方已先后向市民返还了超过4400万元的诈骗钱。

据了解,自11月1日国家反欺诈中心统一预警特殊号码96110在上海启动以来,市政反欺诈中心已成功通过96110特殊号码拨打劝说电话超过10,000次,挽救潜在受害人经济损失6000万元以上。

新民眼影室潘高凤

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